DETENCION DE PERSONA

Personal del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo realiza Detención de Persona en Hotel Céntrico a través de una entrega vigilada por supuesto esquema de evasión impositiva.
En fecha 28/10/2020, en horas de la noche en la recepción de un Hotel Le Pelican, ubicado sobre Santa Teresa de la ciudad de Asunción, en el marco de una investigación de un presunto esquema que operaba para evadir impuestos, se realiza la DETENCIÓN DE PERSONA, de cuyo poder se incauta una hoja de cheque por valor de Gs. 92.000.000, previamente fotocopiado. El procedimiento estuvo encabezado por el Agente Fiscal Abog. OSMAR LEGAL, de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero.



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